Суд за деньги от «Ахмата». В чем обвиняют португальский клуб

Кардосо поиграл полгода и уехал.

В Португалии обвиняют клуб «Каза Пия» – дело в сокрытии происхождения денег, которые получены от «Ахмата» в обход санкций Европейского союза после продажи бразильца Фелиппе Кардосо.

Португальцы вину не признают.

Что случилось: «Каза Пия» продала игрока в российский клуб через посредника – и теперь предстанет перед судом

Как сообщает CNN Portugal со ссылкой на Público, речь о переводе 1,5 млн евро за переход Фелиппе Кардосо в «Ахмат» летом 2024 года. Из обвинения следует, что клуб и его исполнительный директор Тиагу Лопеш знали о нарушениях санкций ЕС в отношении России.

Утверждается, что происхождение денег скрыли через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах компанию-посредника, чтобы избежать заморозки средств. Схема включала несколько переводов между различными структурами, а также предусматривала выплату комиссии за посредничество.

По данным A Bola, в «Каза Пия» знали, что два перевода – на миллион евро и пятьсот тысяч – будут совершены не «Ахматом», а зарегистрированной в ОАЭ компанией Sila Marketing, что подтверждено электронными письмами, которыми клуб обменивался с посредниками.

По информации Público, схема выглядела так: «Ахмат» платит компании Sila Marketing, Sila Marketing – Sila International OMMC, а Sila International OMMC – кредитору. В итоге Sila Marketing получила комиссию 7,5%, а соглашение с «Ахматом» было подписано 25 июня 2024 года.

Лопеша также обвинили в совершении преступлений по отмыванию денежных средств и подделке документов.

Как реагирует «Каза Пия»: сделка законна, а обвинения необоснованные

Клуб отверг все претензии в свой адрес. Настаивают на том, что все действия в рамках закона, а трансфер был зарегистрирован на официальных платформах и публично объявлен. В «Каза Пия» считают обвинение необоснованным и уверены, что оно будет снято.

A Bola привела текст заявления клуба: «Ахмат» не является организацией, находящейся под санкциями Евросоюза, и нет никаких юридически обоснованных признаков того, что он контролируется кем-либо, на кого распространяются европейские ограничительные меры.

«Каза Пия» не знает о предполагаемой связи, которую прокуратура установила между клубом и [Рамзаном] Кадыровым, поскольку это имя не фигурирует ни в одной официальной корпоративной документации, связанной с клубом. Обвинения основаны на неверных фактических и юридических предположениях, не подкрепленных вескими доказательствами».

При этом европейские медиа пишут, что находящийся под санкциями ЕС и США Рамзан Кадыров – не президент, а владелец «Ахмата».

Почему попалась именно «Каза Пия», ведь многие получают деньги от клубов РПЛ через посредников?

Чтобы не запутаться, разделим спортивные санкции от ФИФА/УЕФА (отстранение от турниров или практика приостановки контрактов легионерами) и общие экономические от Евросоюза.

Сейчас нас интересует второе, (так как речь о переводах денег из страны ЕС в Россию) и здесь важно понимать, что общих санкций против российского футбола нет – есть индивидуальные в отношении клубных акционеров (спонсоров) и руководства/менеджмента.

ЕС уже ввел ограничения для более чем двух тысяч физических и юридических лиц, которым, кроме прочего, запрещено предоставлять активы или средства из/в ЕС. Простыми словами: любая транзакция из/в ЕС клубами, чьи владельцы или боссы под санкциями, – возможное нарушение.

Американские санкции создают меньше проблем российскому футболу, потому что покрывают сделки, которые связаны с США (например, при расчете в долларах), а таких в РПЛ мало. Но есть и точечные ограничения – например, санкции как раз против «Ахмата» и ЦСКА. Это не имеет отношения к делу, так как трансферы из Европы – за пределами американских интересов.

Европейские правила предполагают расширение ограничений и на предприятия (клубы), подконтрольные лицам под санкциями.

Издание Público сообщает, что «Каза Пия» обвиняется в сокрытии происхождения российских денег от «Ахмата», «принадлежащего» президенту Чечни Рамзану Кадырову, который находится в санкционных списках.

Это довольно странно – нет никаких подтверждений, что «Ахмат» юридически принадлежит Кадырову. Клуб является автономной некоммерческой организацией, учредители которой (как и всех АНО) с недавнего времени публично не раскрываются. До декабря 2021 года это была Администрация Чеченской Республики.

Напомним, в декабре 2023 года было опубликовано расследование издания Follow The Money под названием Offside Deals, в котором журналисты изучили 99 сделок на сумму более 300 млн евро, в которых участвовало 38 клубов ЕС, и нашли связи с людьми из санкционных списков.

Тогда в фокус также попали переходы в «Ахмат»: журналистов смутили трансферы боснийского защитника Дарко Тодоровича (из «Ред Булл Зальцбург») и бразильского полузащитника Камило (из «Лиона»). Мы делали подробный фактчек расследования и обнаружили множество нестыковок, но очевидно: внимание к трансферам с российскими клубами – завышенное.

Смутило, что расследователи в оценке трансферов ссылаются исключительно на данные Transfermarkt (плюс пару непроверяемых инсайдов от агентов) – не самое оптимальное доказательство каких-то сделок, сумм и транзакций.

Более того, журналисты сами заключают, что все указанные переходы в «Ахмат» могли быть бесплатными – после расторжения контрактов с предыдущими клубами (что не запрещено): «Стандард», «Ред Булл Зальцбург» и «Лион» заявляют, что трансферы прошли без каких-либо денежных операций между ними и Россией».

Директор «Лиона» Винсент Понсо косвенно подтвердил пункт о проценте с перепродажи, но уточнил, что он вступит в силу, только когда (и если) санкции снимут.

Сейчас утверждается, что прокуратура располагает доказательствами перевода 1,5 млн евро за переход Кардосо в грозненский клуб летом 2024 года – через компанию-посредника, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь также может быть объяснение: санкции против российского банковского сектора. При этом бывают проблемы даже с банками, которых не коснулись ограничения США или Евросоюза, а также счетами российских клубов в иностранных банках.

Любой такой европейский банк находится под постоянной угрозой введения санкций за осуществление запрещенных операций из России (например, российскими клубами, чьи владельцы или боссы под персональными санкциями), поэтому каждая рассматривается через микроскоп.

Чтобы исключить риски, все банки из этой цепочки должны проверить информацию, как о назначении платежа, так и его конечных получателей. Здесь мы снова возвращаемся к санкциям против российских физических лиц – их не должно быть во владельцах или лицах, контролирующих футбольный клуб.

Большинство российских клубов – акционерные общества или автономные некоммерческие организации (как «Ахмат»). В публичной отчетности таких клубов также нет какой-то подробной информации об акционерах (членах).

При невозможности получить достоверную информацию о конечных бенефициарах платежа в/из России (через публичные источники или запрос) отдел комплаенса любого европейского банка может посчитать ее подозрительной и просто заблокировать. Например, при оплате трансфера Арсена Захаряна ничего подозрительного не обнаружили. Это касается операций через страны-посредники (в данном случае ОАЭ).

Соответственно, если португальский банк в 2024-м принял транзакцию на счет «Каза Пия» – ничего подозрительного там не увидели.

В чем отличие от ЦСКА?

Ситуации очень схожи. ЦСКА также не входит в европейские санкционные списки, но все боятся вторичных санкций, поэтому клубу сложно на трансферном рынке.

Спонсор клуба ВЭБ.РФ действительно под санкциями ЕС и Швейцарии, но банк с сентября 2022 года не владеет ЦСКА – передал 77% акций клуба компании «Баланс Эссет Менеджмент».

Проблемы с оплатой за игроков связаны как раз с перестраховкой европейцев. Доходило до абсурда: например, долг ЦСКА перед «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке погасил бывший игрок москвичей Виктор Давила, который на тот момент играл в мексиканской «Америке».

Переход самого Давилы из «Леона» в ЦСКА – тоже история. Пять млн долларов за него шли по следующему маршруту: сначала в Москве их перевели в дирхамы и отправили в ОАЭ, там сумму конвертировали в евро и перечислили в Венесуэлу, где произошел обмен на доллары. Оттуда деньги ушли в Чили, а только потом добрались до Мексики.

Иногда на тех, кто решается на связь с ЦСКА, просто давят. Например, швейцарские медиа писали, что тренеру Фабио Челестини на родине грозит уголовное дело за согласие работать в московском клубе.

ЦСКА – это акционерное общество, поэтому также не обязан обновлять публичную информацию об акционерах в публичном реестре. Можно предположить такую логику: ВЭБ под санкциями, спонсирует ЦСКА, который платит зарплату Челестини – нарушение!

Но если ориентироваться на нормы УЕФА, то ЦСКА не связан с ВЭБ.РФ напрямую. Под контролем понимается большинство голосов акционеров, единоличное право назначать/смещать менеджмент и принимать другие важные решения, спонсорство сюда не относится.

Это же касается и ситуации с «Ахматом» – нет юридических подтверждений контроля клуба лицами под санкциями.

Вот почему «Каза Пия» отвергает все обвинения и заявляет, что действовала в рамках закона, подчеркивая, что трансфер был зарегистрирован на официальных платформах и публично объявлен. И все же надо учитывать, что дело находится только на стадии предварительного расследования – с доказательствами у европейских правоохранителей точно будут сложности.

Как сейчас дела у «Каза Пии» и Кардосо

«Каза Пия» вышла в элиту португальского футбола в 2022 году, теперь проводит в ней четвертый сезон. Сначала финишировали десятыми, потом дважды девятыми. Сейчас идут четвертыми с конца рядом с зоной вылета.

Состав у «Каза Пии» оценен в 24 млн евро – чуть ниже, чем у «Ахмата» (28,4 млн). 42-летний Жозе Фонте – капитан команды. Чемпион Европы все никак не наиграется: третий в команде по проведенному на поле времени, из 17 туров пропустил только два матча.

Кардосо – центрфорвард, который может сыграть и на позиции правого вингера. Португальцам бесплатно достался из «Сантоса» в начале 2023-го, а за полтора года забил 10 мячей в чемпионате и отправился в «Ахмат».

В РПЛ он провел 12 матчей до зимней паузы в 2024-м и забил два мяча: «Химкам» и «Крыльям Советов». И после этого на год отбыл в китайский «Хэнань»: там 10 голов и десятое место. Теперь Кардосо возвращается из китайской аренды. Он по-прежнему принадлежит «Ахмату» по контракту до лета 2028 года.

Не было профиля на Transfermarkt – теперь он в ЛЧ. Эта история вас вдохновит

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф, Алексей Майшев, Магомед Абасов; Pavel Kashaev/Global Look Press